Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników
Prowadzenie działań śledczych dotyczących nadużyć w organizacji wymaga wykorzystania różnych technik. Obok dostępnych metod zbierania dowodów, korzystania z otwartych źródeł informacji, umiejętności prowadzenia rozmów, równie istotna jest właściwa ocena wszystkich tych danych pod względem wiarygodności i przydatności w dalszym procesie. W ramach audytu niezbędne może być sięgnięcie po zaawansowane metody analizy śledczej, umożliwiające zestawienie tych informacji i ułatwiające ich zrozumienie (zachodzących relacji, związków i procesów).
Z uwagi na złożoność i ilość informacji gromadzonych w ramach audytów śledczych niezbędne będzie odpowiednie zaprezentowanie wyników całego procesu gromadzenia i analizy informacji. Tu pomocne mogą być metody wizualizacji danych, pewne zasady prezentacji wyników, opracowywania raportów czy tworzenia wersji wydarzeń oraz zasady przygotowywania schematów powiązań i zależności opisujących procesy związane z ujawnionymi nadużyciami.
Szkolenie kierujemy do osób, które:
- są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;
- prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;
- z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach;
a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.
Celem szkolenia jest przedstawienie metod gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy.
Na szkoleniu dowiesz się:
- Jak ocenić wiarygodność informacji i źródeł informacji
- Jak tworzyć wersję śledczą (wersję wydarzeń)
- Jakie są techniki analityczne
- Jak zaprezentować wyniki analizy
- Jakie są zasady zbierania informacji z otwartych źródeł oraz techniki prowadzenia rozmów (podejrzany, świadek, sygnalista) oraz jak ocenić ich przydatność
Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów.
Dzień 1
Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym
- Metody wykrywania nadużyć
- Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności
Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego
- Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
- Jak przygotować się do zbierania informacji?
Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń
- Opracowanie wersji wydarzeń
- Ocena i modyfikacja wersji
Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora
- Zasady pracy analityka śledczego
Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji
- Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
- Ocena informacji a ocena źródła informacji
Przykład praktyczny do wspólnego rozwiązania – kradzież majątku.
Wstęp do wykorzystania modeli językowych w audycie
Wstęp do wykorzystania modelu językowego w praktyce audytu śledczego
Przykład praktyczny – testowanie hipotez z pomocą modelu językowego
Dzień 2
Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji oraz ich ocena
- Analiza źródła, ocena wiedzy i jego przydatność w procesie wykrywczym
- Przygotowanie do rozmowy
Interpretacja uzyskanych informacji
- Ocena wiarygodności przekazu
- Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości
Metody i techniki analityczne
- Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
- Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”
Zasady przygotowywania informacji, wyniki prac audytu
- Dokumentowanie wyników przeprowadzonego audytu
- Przygotowanie raportu, podsumowanie wykonanych czynności
Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego
- Zasady przedstawiania wyników analizy
Narzędzia i sposoby prezentacji
Krzysztof Rudnicki - Krzysztof uznawany jest za jednego z najskuteczniejszych przesłuchujących w Polsce oraz wiodącego audytora śledczego – wybitnego eksperta w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych.
Jakub Kraszkiewicz - doświadczony audytor śledczy, entuzjasta łączenia tradycyjnych technik z wykorzystaniem najnowszych technologii. W ostatnich latach przeprowadził blisko 400 projektów śledczych. Na kanwie tych doświadczeń opracował programy szkoleń.
