Sankcje ekonomiczne – Rosja i Białoruś
Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?
W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.
Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szybką reakcję Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które nałożyły na Rosję szeroki pakiet sankcji. Z uwagi na wsparcie działań Rosji sankcjami została także objęta Białoruś.
Nałożone sankcje ekonomiczne to skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej.
Restrykcje wobec Rosji i Białorusi dotyczą fizycznego przekazywania towarów, transferu środków
pieniężnych, wpływają także na rozwój określonych branż i sektorów ich gospodarki. Dotykają także konkretnych osób i podmiotów objętych sankcjami.
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem w przypadku tak dynamicznych zmian regulacyjnych dotyczących Rosji i Białorusi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Do tego dochodzą coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji.
Konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego, czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel międzynarodowy.
Szkolenie kierujemy do:
- Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
- Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
- Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
- Pracowników obszarów pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rodzaje sankcji oraz odnoszące się do nich regulacje prawne. Będą mieli możliwość brać udział we wspólnej analizie przypadków. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również, czego dotyczą i jakie niosą ze sobą konsekwencje sankcje/restrykcje nakładane na Rosję i Białoruś.
Wprowadzenie
- Czym są sankcje ekonomiczne?
- Cel stosowania sankcji
- Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji
Rodzaje sankcji ekonomicznych
- Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
- Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
- Sankcje pierwszego i drugiego stopnia
Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne
- Jak powstają programy sankcyjne?
- Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
- Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych
Sankcje wobec Rosji i Białorusi:
- Geneza
- Regulacje prawne
- Zakres sankcji
- Praktyczne kwestie związane z przestrzeganiem sankcji
Ryzyko naruszenia sankcji – case study
- Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
- Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów na przykładach – na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji
Podsumowanie
Maciej Kołodziej - związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF oraz zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych.
