Biznes a prawo karne – praktyczny przewodnik dla menedżerów i członków zarządów

Cele szkolenia:

• Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa karnego przydatnej w toku prowadzenia biznesu i wykonywania swoich obowiązków
• Ważnym elementem szkolenia jest case study – omówienie konkretnych sytuacji występujących w praktyce biznesowej wraz z ich interpretacją przez sądy i organy

Korzyści ze szkolenia:

• Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im korzystać ze swoich praw i być świadomym obowiązków w sytuacjach styku prawa karnego i biznesu. Dzięki temu mogą sprostać teoretycznie trudnym wyzwaniom, minimalizować ryzyka, a miejscami również zwiększać zyski swojego biznesu

1. Dlaczego w firmie warto zrobić audyt sprawdzający, czy nieświadomie nie grożą Ci problemy z prawem karnym?

Dlaczego uczciwy przedsiębiorca i tak powinien zabezpieczać się przy podejmowaniu decyzji biznesowych w Spółce?

• „Działanie na szkodę Spółki” – od jakiej kwoty można odpowiadać karnie?
• Czy można wyrządzić szkodę nawet nieumyślnie? Co to słowo oznacza w Kodeksie karnym?
• „Bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody” – jak nieintencjonalnie nie narobić sobie problemów?

Kiedy w szczególności uzasadniony jest audyt prawnokarny?

• Audyt prawnokarny przy ryzykownej decyzji biznesowej
• Audyt prawnokarny po zmianie zarządu
• Audyt prawnokarny po zmianie właścicielskiej
• Due diligence nie zastępuje audytu prawnokarnego

2. W jaki sposób zbadać nowego partnera biznesowego i kontrahenta, by wykluczyć nieświadome problemy z prawem karnym?

„Pola minowe” dla uczciwych biznesów w Kodeksie karnym

• Karuzela vatowska – co zrobić, aby nieświadomie nie stać się jej uczestnikiem?
• Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem wystawiającym „puste faktury”?
• Jak się zachować, aby nieintencjonalne życzliwe zachowania nie zostały potraktowane jako korupcja?
• Na co uważać, aby nieświadomie nie zostać włączonym w proceder „prania brudnych pieniędzy”?
• Grożąca upadłość naszej firmy lub naszego dłużnika – jak powinien zachować się uczciwy przedsiębiorca?

Na czym polega i dlaczego tak ważna jest weryfikacja partnerów biznesowych i kontrahentów?

• Ustandaryzowana procedura weryfikacji
• Uporządkowanie i archiwizacja jej wyników

Dlaczego powinienem zgłaszać coś do Prokuratury, nawet jeśli nie widzę w tym „swojego” interesu?

• Minimalizowanie ryzyka współudziału w procederze
• Brak wiarygodności w przypadku pomawiania przez drugą stronę
• Czy za zgłoszenie, jeśli nie jestem pewny, coś mi grozi?

O czym pamiętać, aby uczciwy przedsiębiorca nieświadomie nie miał problemów z podatkami?

• Księgowy to nie doradca podatkowy czy adwokat
• Wniosek o indywidualną interpretację podatkową
• Uzyskiwanie potwierdzenia na piśmie
• Weryfikacja kontrahenta jako płatnika podatku

3. Jaka wiedza na temat prawa karnego może Ci pomóc w codziennej działalności operacyjnej, minimalizując ryzyka wynikające z nieświadomości oraz zwiększając rentowność Twojego biznesu?

Kiedy adwokat od prawa karnego powinien poznać nasz biznes?

• Ekspresowy ciąg zdarzeń w przypadku przeszukania biura czy zatrzymania osoby
• Konieczność sprawnego wytłumaczenia legalności naszego biznesu

„Ma Pan dowody na to, czy wszystko „na gębę”?” – czyli jak gromadzić materiał dowodowy

• Potwierdzanie ustaleń na piśmie
• Prowadzenie rozmów w obecności świadka
• „Miękkie maile”
• Zabezpieczanie dowodów na bieżąco

„Ale coś słyszałem, że spotkania nie można chyba nagrywać, tak?”

• Kiedy nagrywanie rozmów jest legalne?
• Czego nie wolno robić z uzyskanym nagraniem?

Kiedy prawo karne może pomóc odzyskać należności od oszusta?

• Definicja „oszustwa” w prawie karnym
• Możliwość uzyskiwania dowodów „rękami Prokuratury”
• Konieczna zgoda pokrzywdzonego na łagodny wyrok dla sprawcy
• Możliwość uzyskania zabezpieczenia majątkowego
• Bezskuteczna egzekucja przez Komornika bez wpływu na działania
• Przedawnienie sprawy gospodarczej bez wpływu na działania
• Brak potrzeby precyzyjnego określania szkody
• Brak opłaty za złożenie zawiadomienia

4. W jaki sposób działać w sytuacji kryzysowej związanej z prawem karnym, w którą nieświadomie zostajesz wplątany?

Czynności pozasądowe, w których w szczególności może wziąć udział adwokat

• Udział w przesłuchaniu jako obrońca podejrzanego
• Udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka
• Udział w postępowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego
• Udział pełnomocnika w przeszukaniu biura
• Udział adwokata w postępowaniu podatkowym

Jak zachować się, gdy organy pukają do drzwi, by przeszukać moje biuro?

• Prawo do udziału adwokata w czynności
• Czy jeśli zadaję pytania, to „utrudniam czynność”?
• Szczegółowy spis przekazywanych rzeczy, w tym dokumentów

Co powinien zrobić zatrzymany o 6 rano?

• Bezwzględne prawo do kontaktu z adwokatem
• Bezwzględne prawo do odmowy udziału w czynności do czasu oczekiwania na przyjazd adwokata
• „Nic nie powiem bez mojego adwokata”

Prawa przesłuchiwanego w charakterze podejrzanego

• Odmowa składania wyjaśnień – czy może być źle odebrana?
• Prawo do odpowiedzi tylko na pytania obrońcy
• Czy muszę wszystko pamiętać ze zdarzeń, o które jestem pytany?
• Czy powinienem zgadywać, by zadowolić przesłuchującego?

Czy jeśli nieświadomie nie zapłaciłem podatku to „wszystko stracone”?

• Korekta deklaracji lub księgi
• Czynny żal
• Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
• Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 Czy warto włączać tryb „prawo karne”, gdy ktoś mnie publicznie pomawia?

• Prywatny akt oskarżenia a pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych
• Współpraca między adwokatem a agencją PR czy działem marketingu