Zarządzanie ryzykiem w relacjach z partnerami biznesowymi, czyli third party risk management

Szkolenie pt. Zarządzanie ryzykiem w relacjach z partnerami biznesowymi zostało stworzone z myślą o osobach, które pragną zdobyć, uporządkować lub zaktualizować wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania ryzykiem w relacjach z partnerami biznesowymi.

Cele:

Celem szkolenia jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów efektywnego modelowania, wdrożenia i realizacji strategii zarządzania ryzykiem w ramach całego cyklu życia relacji z partnerem biznesowym. W ramach szkolenia zaadresowane zostaną w szczególności kwestie praktyczne związane z:

• mapowaniem wymogów regulacyjnych adekwatnych dla konkretnego podmiotu prawnego podejmującego relacje z partnerami biznesowymi,
• budowaniem modeli scoringowych dla oceny ryzyka relacji z partnerami biznesowymi, zarówno na etapie on-boardingu, jak i monitorowania tych relacji w trakcie ich trwania,
• dobrymi praktykami rynkowymi w zakresie zarządzania ryzykiem w relacjach z kontrahentami.

Szkolenie dostarczy także praktycznych studiów przypadku oraz ćwiczeń warsztatowych, które umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności z obszaru zarządzania ryzykiem relacji z partnerami biznesowymi. Nie zabraknie również nawiązań do krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych stanowiących punkt odniesienia dla modelowania środowiska kontroli w celu zarządzania ryzykiem toksycznej relacji z kontrahentem.

Korzyści:

Szkolenie przygotuje uczestników do efektywnego realizowania zadań w zakresie zarządzania ryzykiem relacji ze stroną trzecią (ang. third party), dostarczając niezbędnych narzędzi, technik i strategii dla realizacji tego celu.

Krajowe środowisko regulacyjne wymagające od przedsiębiorcy zarządzania ryzykiem podczas nawiązywania relacji biznesowych oraz w ich trakcie:

1. zasady ogólne zawarte w Konstytucji oraz ustawie prawo przedsiębiorców
2. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
3. kodeks karny oraz kodeks karny skarbowy
4. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zadania tzw. instytucji obowiązanych
5. kodeks cywilny w kontekście odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej oraz odpowiedzialności na zasadzie ryzyka
6. kodeks spółek handlowych
7. prawo farmaceutyczne
8. prawo zamówień publicznych
9. wybrane regulacje podatkowe
10. szczególne środki ograniczające i sankcje gospodarcze

Wybrane regulacje międzynarodowe, standardy międzynarodowe i dobre praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem w relacjach z partnerami biznesowymi:

1. regulacje antykorupcyjne w USA, Wielkiej Brytanii oraz dobre praktyki zawarte w standardzie antykorupcyjnym ISO 37001, a także wytycznych ONZ oraz OECD
2. sektor farmaceutyczny w USA
3. sektor usług finansowych w kontekście standardów Financial Action Task Force (FATF)
4. brytyjskie wymogi compliance w zakresie przeciwdziałania nadużyciom (fraud prevention oraz przestępstwo failure to prevent fraud)

W ramach tej części szkolenia pojawiać się będą quizy i ćwiczenia warsztatowe

Praktyki rynkowe w zakresie zarządzania ryzykiem w relacjach z kontrahentami – ujęcie modelowe:

1. przyczyny pojawiania się nadużyć w relacjach z kontrahentami
2. diagnoza obszarów ryzyka i budowanie środowiska kontroli przeciwdziałającego nieprawidłowościom w relacjach z kontrahentem
3. model trzech linii obrony oraz zarządzanie konfliktem interesów
4. model COSO jako uniwersalna propozycja znajdująca zastosowanie w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w relacjach z kontrahentami
5. reakcja na incydenty non-compliance w relacjach z kontrahentami
6. zarządzanie ryzykiem w relacjach z kontrahentem jako proces ciągły i wymagający zbudowania szerokiego konsensusu interesariuszy w organizacji
7. przegląd wybranych źródeł informacji pozwalających na profilowanie ryzyka partnerów biznesowych
8. kontekst RODO

W ramach tej części szkolenia pojawiać się będą quizy i ćwiczenia warsztatowe