Sankcje gospodarcze

Przede wszytkim dla osób, które nie są praktykami w tej dziedzinie, ale które mogą zetknąć się z tematyką sankcji i być w związku z nimi narażone na kary z nimi związane. Do takiego kręgu należą: dyrektorzy finansowi, główni księgowi i kontrolerzy, nadzorujący sprzedaż i zakupy oraz kontrolerzy finansowi. Szkolenie jest dedykowane dla każdego, kto wykonując transakcję lub podpisując umowę będzie musiał zaakceptować kontrahenta, wysyłkę lub zakup towaru.

W dalszej kolejności, jako przypomnienie i uzupełnienie wiedzy szkolenie jest dedykowane praktykom, np. pracownikom instytucji finansowych, mających do czynienia z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Celem szkolenia jest praktyczne przybliżenie tematu sankcji i poszerzenie wiedzy dla tych, co o sankcjach mogą wiedziec już dużo (np. analitycy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy z instytucji finansowych). Chcemy, aby uczestnicy szkolenia nabyli szeroką wiedzę o tematyce sankcji, wspartą przykładami – jak rozpoznawać sytuacje, podmioty, towary i transakcje, które mogą nieść ze sobą zagrożenia. W trakcie szkolenia chcemy nie tylko skupić się na jednostkowych przypadkach, ale zaprezentować także całościowe podejście, mające na celu ograniczenie ryzyk sankcyjnych w firmie, nie będącej instytucją finansową.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

1. Zrozumieć pojęcie sankcji gospodarczych, nazwać najważniejsze ich rodzaje oraz zasady, które rządzą przepisami sankcyjnymi.
2. Zbudować system przeciwdziałania sankcjom i sporządzić odpowiednie procedury.
3. Określić zagrożenia i umieć im przeciwdziałać z wypełenieniem definicji należytej staranności.
4. Nazwać podstawowe przepis sankcyjne oraz będą wiedzieć, gdzie szukać o nich informacji, interpretacji oraz szczegółów.
5. Interpretować poszczególne przypadki sankcji.
6. Przygotować się na nadchodzące zmiany przepisów.

Zakres: Federacja Rosyjska, Białoruś (sankcje pierwotne i wtórne).

Dzień 1

1. Wprowadzenie do tematu sankcji gospodarczych

1. Kluczowe aspekty i pojęcia
2. Zastosowanie podejścia opartego na ryzyku
3. Klasyfikacja sankcji gospodarczych
4. Sankcje pierwotne i wtórne
5. Sankcje gospodarcze – ujęcie własnościowe i towarowe
6. Kluczowe reżimy sankcyjne dla polskich przedsiębiorstw
7. Właściwość terytorialna i własnościowa oraz towarowa sankcji (podstawowe zasady)

Studium Przypadku 1 – Ilustracja podstawowych zasad na przykładach praktycznych (a) Ukrywanie beneficjentów rzeczywistych (b) Towar zawierający wiele elementów (c) Złożona struktura własnościowa

2. Charakterystyka przepisów sankcyjnych

1. Obligatoryjne (a) Rozporządzenia Rady UE (b) krajowe przepisy sankcyjne (c) Sankcje nakładane przez organizacje międzynarodowe
2. Fakultatywne – główne reżimy sankcyjne na które warto zwracać uwagę
3. Charakterystyka przepisów o towarach podwójnego zastosowania i celnych

Studium Przypadku 2 – Nieoczywisty przykład z Białorusi – czy firma samorządowa podlega sankcjom gospodarczym?

3. Źródła informacji i pakiety sankcyjne (charakterystyka)

1. Rozporządzenia (ze szczególnym uwzględnieniem sankcji towarowych)
2. Polska ustawa sankcyjna
3. Przydatne linki i strony internetowe
4. Dokumenty z pytaniami i odpowiedziami

4. Odpowiedzialność za naruszenie sankcji

1. Karna
2. Finansowa
3. Reputacyjna

5. Propozycje zmian  w krajowej ustawie sankcyjnej

1. Nowe kategorie przestępstw
2. Nowa odpowiedzialność finansowa
3. Rozszerzenie zakresu sankcji

Studium przypadku 3 – jak rozpoznać towar podwójnego przeznaczenia i jak analizować towar złożony z innych produktów

Dzień 2

6. Wykorzystywanie narzędzi do weryfikacji kodów CN i sankcji toarowych

7. Budowanie programu sankcyjnego

1. Zakresy odpowiedzialności
2. Procedury
3. Narzędzia
4. Raportowanie
5. Wyzwania

8. Działania w programie mającym na celu zapewnienie zachowania należytej staranności

1. Wdrożenie systemu scoringu
2. Badanie bazy kontrahentów (screening)
3. Badania pogłębione
4. Budowanie i wykonywanie szkoleń

Studium przypadku 4 – Rozpoznawania kodów sankcyjnych dla wybranych towarów

Studium przypadku 5 – samodzielne ustalenie struktury właścicielskiej i czy przedsięborstwo jest objęte sankcjami – na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzących

Studium przypadku 6 – (omawia prowadzący) – nieruchomość za granicą

Studium przypadku 7 – omawia prowadzący – zmiana właścicielska a sankcje

Studium przypadku 8 – działanie sankcji OFAC (US) a sankcji europejskich na wybranych przykładach.

9. Specyfika różnych podmiotów: (a) produkcyjnego (b) detalisty (c) instytucji finansowych – bank / ubezpieczyciel

10. Podsumowanie szkolenia