Aktywa Cyfrowe dla Profesjonalistów: Strategia, Ryzyko i Regulacje

Szkolenie jest dedykowane profesjonalistom sektora finansowego, w tym:

• Kadrze zarządzającej (C-level) i liderom biznesowym, odpowiedzialnym za budowanie przewagi konkurencyjnej.
• Specjalistom ds. Compliance, Audytu i Ryzyka, przygotowującym się do wdrożenia rozporządzenia MiCA.
• Analitykom finansowym i doradcom inwestycyjnym, chcącym zrozumieć mechanizmy rynkowe kryptowalut i ETF-ów.
• Prawnikom i księgowym, poszukującym jasnych wytycznych w zakresie regulacji oraz standardów sprawozdawczości (IFRS).

• Uczestnicy zdobędą solidne podstawy dotyczące architektury DLT i towarzyszącej im infrastruktury.
• Zapoznamy się z zaawansowaną taksonomią aktywów w kontekście wytycznych FINMA oraz MiCA.
• Nauczymy się identyfikować i klasyfikować ryzyka (rynkowe, operacyjne, systemowe) towarzyszące rynkowi kryptoaktywów.
• Uczestnicy zrozumieją wpływ regulacji MiCA oraz standardów AML/KYC na polski i europejski rynek finansowy.
• Przedstawimy kierunki ewolucji sektora finansowegoi globalne trendy na rynku aktywów cyfrowych oraz zaprezentujemy spektrum nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych

1. Architektura Cyfrowego Zaufania – Technologia i Infrastruktura

• Definicja blockchain i fundamenty technologii rejestrów rozproszonych (DLT).
• Bezpieczeństwo w praktyce: klucze prywatne/publiczne oraz rodzaje portfeli.
• Mechanika rynku: analiza przebiegu transakcji
• Infrastruktura i modele biznesowe towarzyszące ekosystemowi krypto.

1. Ekonomia Aktywów Cyfrowych i DeFi

• Taksonomia aktywów wg FINMA i pierwsze „ICO guidelines” jako historyczny punkt odniesienia.
• Klasyfikacja kryptoaktywów według rozporządzenia MiCA.
• Stablecoin vs CBDC – charakterystyka przykłady rynkowe.
• Zdecentralizowane Finanse (DeFi) vs Finanse Scentralizowane (CeFi) – analiza różnic i podobieństw.

III. Ewolucja Rynku – Fazy Rozwoju i Trendy

• Faza 1: Narodziny Bitcoina – od manifestu do cyfrowego złota.
• Faza 2: Era ICO i Smart Kontraktów – ewolucja pozyskiwania kapitału.
• Faza 3: Zjawisko tokenizacji aktywów oraz NFT – praktyczne przykłady.
• Faza 4: Instytucjonalizacja i rynki ETF – nowe narracje i motywacje dużych graczy.
• Faza 5: Przyszłość – inicjatywy banków centralnych i strategiczne rezerwy krypto.

1. Ryzyka związane z rynkiem kryptoaktywów

• Ryzyko rynkowe: ekstremalna zmienność, bąble spekulacyjne oraz zjawiska „pump and dump”.
• Ryzyko operacyjne: analiza incydentów bezpieczeństwa, hacki na giełdach i zagrożenia „czarnego rynku”.
• Ryzyko prawne i AML: wyzwania związane z praniem pieniędzy oraz arbitraż regulacyjny.
• Ryzyko systemowe: wpływ adopcji stablecoinów na globalną stabilność finansową.

1. Zgodność, Regulacje i Sprawozdawczość

• Krajobraz regulacyjny: szczegółowe omówienie rozporządzenia MiCA w Unii Europejskiej.
• Polskie ramy prawne: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i pojęcie waluty wirtualnej oraz implikacje dla ustaw o podatkach dochodowych.
• Rachunkowość kryptoaktywów w oparciu o Komunikat Komitetu Interpretacyjnego IFRS – zasady ujęcia i prezentacji w sprawozdaniu.

1. Strategia i Przyszłość Finansów

• Analiza globalnych trendów: inicjatywy banków centralnych oraz wdrożenia wiodących instytucji finansowych.
• Przegląd rozwiązań inwestycyjnych dostępnych dla inwestorów
• Bariery rozwoju: technologiczne, regulacyjne oraz wyzwania adopcji rynkowej.
• Dyskusja: jak budować strategię innowacji i wdrażać aktywa cyfrowe w tradycyjnej instytucji finansowej.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie zarządzania i analizy aktywów cyfrowych w sektorze finansowym