Manager, Forensic & Integrity Services (Sankcje gospodarcze i biały wywiad – OSINT), EY
Yuliya jest ekspertką w obszarze sankcji gospodarczych oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej, z wieloletnim doświadczeniem doradczym, obejmującym m.in. zarządzanie ryzykiem sankcyjnym, przeprowadzanie licznych analiz powiązań i ryzyk dotyczących osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, a także zapewnianie zgodności regulacyjnej w złożonym środowisku transgranicznym.
Yuliya specjalizuje się w zgodności sankcyjnej, dochodzeniach z zakresu przestępczości finansowej oraz integrity due diligence (IDD). Zarządza EY Sanctions Desk, zapewniając kompleksowe wsparcie klientom w Europie, Ameryce Północnej, Azji, na Karaibach oraz na Bliskim Wschodzie. Zakres jej pracy obejmuje m.in. kompleksowe zarządzanie projektami sankcyjnymi, w tym przeprowadzanie analiz luk, ocenę ryzyk sankcyjnych i handlowych związanych ze strukturami własnościowymi oraz złożonymi łańcuchami dostaw, a także screening sankcyjny, pogłębione analizy due diligence (EDD), analizę transakcji, eskalację spraw wysokiego ryzyka oraz bieżący monitoring sankcyjny.
Yuliya posiada również doświadczenie w zakresie białego wywiadu, wykorzystując publicznie dostępne źródła do identyfikacji ryzyk reputacyjnych oraz wykrywania nadużyć finansowych, w tym oszustw, prania pieniędzy i korupcji. Obecnie pełni rolę PMO w procesie samolikwidacji europejskiego banku prywatnego, koordynując zespoły FinCrime odpowiedzialne za KYC, analizę transakcyjną oraz screening sankcyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, WNP oraz Azji Centralnej.
Brała udział w inspekcjach na miejscu, dochodzeniach oraz ocenach regulacyjnych w Ukrainie, Rosji, na Cyprze, Łotwie i w Polsce, wspierając klientów podczas kontroli regulatorów, postępowań wyjaśniających oraz dochodzeń wewnętrznych. Doradzała podmiotom z sektorów bankowości i usług finansowych, ubezpieczeń, telekomunikacji, logistyki, lotnictwa, przemysłu, górnictwa oraz branży naftowo-gazowej.
Wcześniej pracowała w Departamencie Prawnym Narodowego Banku Ukrainy, gdzie uczestniczyła w audytach śledczych i ocenach regulacyjnych. Współprowadziła międzynarodowy audyt dotyczący nieprawidłowości w największym banku Ukrainy przed jego nacjonalizacją, skutkujących luką kapitałową przekraczającą 5,5 mld USD, oraz wspierała krajowe i międzynarodowe postępowania sądowe dotyczące m.in. sporów właścicielskich, odzyskiwania należności z tytułu refinansowania oraz zabezpieczania aktywów.