Certyfikowany Compliance Manager
Nowość w ofercie programów EY Academy of Business
Kompleksowy program, prowadzony przez doświadczonych ekspertów, dostarcza aktualnych informacji na temat przepisów i norm, ale też kładzie nacisk na praktyczne aspekty zarządzania funkcją compliance w firmie.
Szkolenie Certyfikowany Compliance Manager zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy pragną zdobyć, uporządkować i zaktualizować wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji.
Cele:
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem zgodności. Kurs to także doskonała okazja, aby zaktualizować i zrozumieć strukturę przepisów prawnych. Ponadto, program obejmuje praktyczne studia przypadków, które umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności analizy ryzyka, skutecznego monitorowania zgodności i właściwego reagowania na ewentualne naruszenia.
Korzyści:
Szkolenie przygotuje uczestników do skutecznego pełnienia roli Compliance Managera, dostarczając niezbędnych narzędzi, technik i strategii – nie tylko do spełnienia obecnych wymagań zgodności, ale także do przewidywania i adaptacji do przyszłych wyzwań.
Moduł I
Dzień 1
Compliance Management System (CMS)
- Kiedy i jak zbudować system zarządzania zgodnością?
- Wiodące praktyki rynkowe
- Wartości i kultura korporacyjna
- Kluczowe domeny nowoczesnego CMS
- Trzy linie obrony jako warunek skutecznego CMS
- Rola i Funkcja Oficera Compliance
- Sojusznicy i narzędzia Compliance Officera
Kluczowe regulacje prawne
- Regulacje w zakresie compliance (krajowe i międzynarodowe)
- Wybrane elementy prawa cywilnego / handlowego / karnego
- Regulacje antykorupcyjne
- Sankcje
Dzień 2
Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi
- Ryzyko non-compliance we współpracy z partnerami biznesowymi
- Due diligence partnerów biznesowych
- Interpretacja sygnałów ostrzegawczych
- Praktyczne sposoby zarządzenia ryzykiem non-compliance
- Monitoring zgodności
- Case study
Whistleblowing
- Wdrażanie procesu whistleblowingowego w spółce
- Budowanie kultury speak-up w organizacji
- Praktyczna ochrona sygnalistów
- Behawioralne źródła i przesłanki występowania nieprawidłowości
- Zarządzanie zgłoszeniami o potencjalnych naruszeniach
- Case study
Moduł II
Dzień 1
Postępowania wyjaśniające
- System compliance a aktywne wykrywanie nadużyć
- Strategia postępowania wyjaśniającego – dobre praktyki
- Biały wywiad – potencjał publicznie dostępnych informacji
- Jak skutecznie rozmawiać – wprowadzenie do rozmów wyjaśniających
- Granice należytej staranności i uprawnień przedsiębiorstwa
- Zasady dokumentacji a RODO
- Case study
Cybercrime
- Czy zaufanie do technologii jest gwarantem bezpieczeństwa cyfrowego?
- Narzędzia i techniki oraz rodzaje cyberprzestępczości
- Bezpieczeństwo informacji – techniki, systemy i kontrola
- Incydenty cyfrowe a ryzyko biznesowe
- Bezpieczeństwo IT, a compliance – synergie i różnice w podejściu
- e-Discovery – jak głęboko sięgać i co można znaleźć?
- Case study
Dzień 2
Nowe wymogi na mapie zgodności – ESG
- ESG z punktu widzenia Compliance Officera
- Governance w świetle Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)
- ESG a jakość danych: dlaczego tak istotna?
- Optymalne podejścia do ESG i zarządzania ryzykiem
- Greenwashing jako nowe ryzyko w domenie compliance
- Case study
Toolbox Compliance Officera
- Prezentacja praktycznych rozwiązań z zakresu:
- narzędzi whistleblowingowych
- weryfikacji podmiotów względem list sankcyjnych
- elektronicznej analizy danych
- prowadzenia rozmów wyjaśniających
- informatyki śledczej
- Case studies
Justyna Hamada - ekspert z zakresu compliance, audytu i zarządzania zmianą z ponad dekadą praktycznego doświadczenia biznesowego. Entuzjastka uczciwego i transparentnego biznesu opartego na wartościach etycznych.
Paweł Pogorzelski - Paweł jest adwokatem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych.
Michał Kaczmarski - doktor nauk prawnych, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki. Przez ponad 10 lat pracował w firmach „wielkiej czwórki” jako audytor śledczy lub ekspert w zakresie FinCrime compliance uczestnicząc w międzynarodowych projektach doradczych.
Jakub Bojanowski - audytor IT z wieloletnim doświadczeniem. Jest jednym z pierwszych specjalistów w Polsce, którzy uzyskali tytuł Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) i Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych (CISA).
Klaudia Borys - ekspertka i praktyczka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Pracowała zarówno wewnątrz organizacji, jak i po stronie firm doradczych.
Małgorzata Ronatowicz - w swojej obecnej roli łączy zarówno prowadzenie dochodzeń wewnętrznych i zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości, jak i działaniami mającymi na celu budowanie i podnoszenie świadomości z zakresu zgodności.
